מהו מבנה ומדוע הוא בלתי חוקי?

2024 מְחַבֵּר: Stanley Ellington | [email protected]. שונה לאחרונה: 2023-12-16 00:17

הנחת היסוד מאחורי התקפי מס הכנסה היא מושג שנקרא הַבנָיָה . זה בִּלתִי חוּקִי לבצע ביודעין ובכוונה עסקאות במזומן (הפקדות לחשבונות בנק בפרט) על פי דרישת הדיווח בסך $ 10, 000 כדי להימנע מדרישת הדיווח.

דע גם מה היא דוגמה לבנייה?

א דוגמה למבנה יהיה עסק עם מזומן בסך 17,000 $ להפקדה, המחלק אותו לשני פיקדונות, אחד של 9, 000 $ והשני של 8, 000 $, עם כוונה ספציפית להתחמק מדרישת הדיווח על עסקאות מטבע של הבנק. לא מספיק שמפקיד מסדר הפקדות מזומן בסכומים הנמוכים מ-10,000$.

בנוסף, מהו סוכן בנייה? הגדרות נוספות של סוכן בניין סוכן מבנה פירושו מיזוהו, ביכולתו כ סוכן בנייה עבור העסקאות הנדונות בהסכם זה ובשאר מסמכי העסקה. סוכן בנייה פירושו רבובנק הבינלאומי. דוגמה 2. סוכן בנייה פירושו BNP Paribas Securities Corp.

בדרך זו, האם מבנה כסף אינו חוקי?

בניית כסף ( כסף מזומן פיקדונות) כדי למנוע הנפקת א מַטְבֵּעַ דוח העסקה (CTR) נחשב בִּלתִי חוּקִי . באופן מלאכותי הַבנָיָה (הפחתת) הכמות של כסף מזומן הפקדות, משיכות או אחר כסף מזומן עסקאות שיש להימנע מהן כסף מזומן מגבלות הפקדה (והנפקת CTR) היא ההגדרה של הַבנָיָה.

כמה כסף אתה יכול להפקיד מבלי לסמן אותו?

על פי חוק סודיות הבנקים, על בנקים ומוסדות פיננסיים אחרים לדווח על הפקדות מזומן בגובה של $10, 000 . אבל מכיוון שפושעים רבים מודעים לדרישה זו, הבנקים אמורים גם לדווח על כל עסקאות חשודות, כולל דפוסי הפקדה למטה $10, 000.