למי אני מדווח על הלבנת הון?

2024 מְחַבֵּר: Stanley Ellington | [email protected]. שונה לאחרונה: 2023-12-16 00:17

פנה למחלקת המשטרה המקומית שלך.

למרות ש הלבנת כספים כשלעצמו הוא פשע לא אלים, ייתכן שיש אנשים אלימים מעורבים. אתה יכול להגיש תלונה פעילות חשודה לרשויות אכיפת החוק המקומיות בעילום שם, אך ייתכן שתרצה למסור להם את שמך ופרטי הקשר שלך אם אתה חושב שתוכל להיות לעזר נוסף.

כמו כן, למי מדווחים על חשדות להלבנת הון?

אם אתה יודע על או חושד הלבנת כספים או מימון טרור אתה חייב לשקול לספר לסוכנות הפשע הלאומית (NCA) על ידי שליחת א חָשׁוּד פעילות להגיש תלונה (SAR). אתה גם צריך לשקול אם אתה צריך הסכמה של NCA לפני אתה להמשיך עם א חָשׁוּד עִסקָה.

כמו כן, מי עוסק בהלבנת הון? משרד האוצר של ארצות הברית מחויב במלואו למאבק בכל ההיבטים של הלבנת כספים מבית ומחוץ, באמצעות המשימה של משרד הטרור והמודיעין הפיננסי (TFI).

בהתאם, מה עליך לעשות אם אתה חושד בהלבנת הון?

חשד להלבנת הון צריך ידווחו לסוכנות הפשע הלאומית (NCA). ליצירת קשר עם ה-NCA, אתה חייב לאמר שֶׁלְךָ קצין מועמד (מישהו שהוכשר ב שֶׁלְךָ עסק להעריך ראיות) מי יחליט אז אם הנושא צריך ל ידווחו ל-NCA.

מה יקרה אם לא תדווח על הלבנת הון?

כפי שצוין מספר פעמים בעבר - זוהי אחריות אישית לדווח על הלבנת הון לא של חברה והעונשים די משמעותיים. לֹא- דיווח החשדות נחשבת כעבירה פלילית ועונשה מאסר, קנס או שניהם.