מהו התאמת OFAC?

2024 מְחַבֵּר: Stanley Ellington | [email protected]. שונה לאחרונה: 2023-12-16 00:17

מה זה התאמת OFAC & למה זה משנה. פורסם על ידי: קארל אנדרסון. שתף את זה: המשרד לנכסים ובקרה זרים ( OFAC ) היא חטיבה של משרד האוצר אשר אוכפת סנקציות כלכליות נגד מדינות ויחידים שברובם הם טרוריסטים ידועים או סוחרי סמים.

בהקשר זה, מה זה אומר אם אתה ברשימת OFAC?

“ OFAC מייצג את המשרד לבקרת נכסים זרים, משרד של משרד האוצר הממוקם בוושינגטון. שמותיהם מוצבים על האזרחים המיועדים במיוחד ועל האנשים החסומים רשימה (SDN רשימה ), איזה פחית להימצא ב של OFAC אתר אינטרנט (www.treas.gov/ אופק ).

בנוסף, מי חייב לציית ל-OFAC? כל תושבי ארה"ב חייבים לציית ל-OFAC תקנות, לרבות כל אזרחי ארה"ב ותושבי קבע ללא קשר למקום שבו הם נמצאים, כל האנשים והישויות בארצות הברית, כל הישויות המאוגדות בארה"ב והסניפים הזרים שלהם.

לאחר מכן, האם אתה נדרש לספר ללקוח שהוא נמצא ברשימת OFAC?

אתה מורשים להודיע ללקוח שהם נמצאים ברשימת OFAC , ו זֶה היא הסיבה שהנכסים שלהם נחסמו או שהעסקה נדחתה.

אילו עסקאות כפופות ל-OFAC?

בנוסף לאיסור עסקאות עם אנשים וישויות ברשימת SDN, OFAC מפקחת על תוכניות הסנקציות הכלכליות הבאות:

• סנקציות הקשורות למדינות הבלקן.
• סנקציות בלארוס.
• סנקציות על בורמה.
• סנקציות על הרפובליקה המרכז אפריקאית.
• סנקציות בחוף השנהב (חוף השנהב).
• סנקציות נגד סחר בסמים.