מהו ניהול רשימת מעקב?

2024 מְחַבֵּר: Stanley Ellington | [email protected]. שונה לאחרונה: 2023-12-16 00:17

שירותים פיננסיים של אורקל ניהול רשימת מעקב עוזר למשתמשים עסקיים לסיכונים ותאימות לנהל חיצוני ופנימי רשימות צפייה . משתמשים יכולים להעלות ולשלב חדשים רשימות , ערוך קיים רשימות ולעדכן חיצוני רשימות באמצעות ממשק שילוב נתונים יחיד.

פשוט כך, מה זה אומר להיות ברשימת מעקב?

א רשימת מעקב הוא דף המאפשר לכל משתמש מחובר לשמור א רשימה של דפים "נצפים" וכדי ליצור א רשימה של שינויים אחרונים שבוצעו בדפים אלה (ובדפי השיחה הקשורים אליהם). בדרך זו, אתה יכול לעקוב אחר ולגיב מה זה קורה לדפים שיצרת או שאתה מתעניין בהם בדרך אחרת.

בנוסף, מהן סנקציות PEP? ברגולציה פיננסית, "אדם חשוף פוליטית"( זְרִיזוּת ) הוא מונח המתאר מישהו שהופקד על תפקיד ציבורי בולט. א זְרִיזוּת בדרך כלל מהווה סיכון גבוה יותר למעורבות פוטנציאלית בשוחד ובשחיתות מתוקף תפקידם וההשפעה שיש להם.

אם נשמור על זה, מהי הקרנת רשימת מעקב?

עם אורקל הקרנת רשימת מעקב , ארגונים יכולים לזהות במהירות אנשים וישויות המהווים מקור פוטנציאלי לסיכון לעסק, לטריטוריה או לבטיחות הכללית שלהם, ולאחר מכן לנהל ביעילות את תהליך בדיקת התאימות ותהליך הדיווח.

מהי הקרנה ב-AML?

איסור הלבנת הון ( AML ) תוכנת ניטור עסקאות מאפשרת לבנקים ולמוסדות פיננסיים אחרים לעקוב אחר עסקאות לקוחות על בסיס יומי או בזמן אמת עבור סיכון. AML פתרונות ניטור עסקאות יכולים לכלול גם סנקציות סְרִיקָה , רשימה שחורה סְרִיקָה , ותכונות פרופיל לקוחות.