באיזו תדירות אתה צריך לעבור אימון AML?

2024 מְחַבֵּר: Stanley Ellington | [email protected]. שונה לאחרונה: 2023-12-16 00:17

כפי שצוין לעיל, רוב הספקים דורשים אימון AML להסתיים כל 24 חודשים. עם זאת, יש כמה ספקים שדורשים אימון AML להסתיים כל 12 חודשים, כגון גנרל אמריקאי, פורסטרים ו-Great American.

כמו כן, השאלה היא, מהן דרישות AML?

על הפירמות לציית לחוק סודיות הבנק ויישומו תַקָנוֹן (" איסור הלבנת הון כללים"). מטרת ה AML הכללים מיועדים לסייע באיתור ודיווח על פעילות חשודה, לרבות עבירות ראשוניות להלבנת הון ומימון טרור, כגון הונאות בניירות ערך ומניפולציות בשוק.

באופן דומה, מדוע אימון AML חשוב? זו הסיבה לכך נגד הלבנת הון חינוך הפך לחלק מהותי מהעובדים הַדְרָכָה . עדכון העובדים שלך לגבי התקנות העדכניות ביותר וכיצד לזהות הלבנת הון הולכת להיות הדרך היעילה ביותר להגן על החברה שלך ועל נכסיה מפני פעילות בלתי חוקית.

באופן דומה, אתם עשויים לשאול, כיצד אוכל לקבל אישור לאיסור הלבנת הון?

1. השג אישור CAMS. בחינת CAMS מוצעת על ידי איגוד המומחים לאי-הלבנת הון מוסמכים (ACAMS).
2. דרישות זכאות. ישנן דרישות רבות נוספות לפני שמומחים פיננסיים יכולים להירשם לבחינת CAM.
3. מדוע הסמכת CAMS אינה ניתנת להחלפה.
4. תוכן הבחינה של CAMS.

האם נדרשת הכשרת BSA מדי שנה?

תשובה: ה-FFIEC BSA מדריך לבחינת AML אינו משתמש במילים " שנתי "ו" הַדְרָכָה "יחד בכל מקום. עם זאת, זו הציפייה של בוחנים רבים ושיטות עבודה מומלצות הכשרה שנתית של BSA.