מה זה אומר לשטוף כסף?

2024 מְחַבֵּר: Stanley Ellington | [email protected]. שונה לאחרונה: 2023-12-16 00:17

כֶּסֶף הלבנה היא המונח הגנרי המשמש לתיאור התהליך שבו פושעים מסווים את הבעלות והשליטה המקורית בהכנסות מהתנהגות פלילית על ידי כך שהרווחים הללו נראים כאילו נבעו ממקור לגיטימי.

בהתחשב בזה, מה זה אומר לשטוף כסף?

כֶּסֶף הלבנה היא התהליך שבו אדם או ארגון ממירים מזומנים ונכסים שנרכשו בפעילות בלתי חוקית לצורה שניתן להשתמש בה באופן לגיטימי וגלוי מבלי להסב את תשומת לב הרשויות. השם מתייחס לניסיון " לְנַקוֹת " מה היית עושה אחרת להיחשב "מלוכלך" כֶּסֶף.

שנית, מה קורה כשאתה שוטף כסף? רוב השטרות יישארו שלמים במכונת הכביסה והמייבש. אבל בעוד א לִשְׁטוֹף מחזור עשוי להפוך את שלך כֶּסֶף להיראות לא מזוהם, זה בכל זאת הורס את השטרות; מים חמים עלולים לפגוע במאפייני האבטחה, וחומרי ניקוי משנים את הדרך כסף מזומן מחזיר אור, אשר מַטְבֵּעַ -מכונות מיון מזהות. בנקים לגרוס כסף שטף.

בהמשך, אפשר גם לשאול, האם מלביני הון אכן שוטפים כסף?

כְּבָסִים , או " הלבנה " כֶּסֶף , היא דרך להפוך ללא חוקי כֶּסֶף נראה לגיטימי. עכשיו זה נראה לגיטימי כֶּסֶף נכנס לעסק שלך. אתה לַעֲשׂוֹת צריך לשלם כדי להקים את העסק/הוצאות לניהולו, וצריך לשלם מסים על הרווחים, אבל זה עדיין עדיף על הרבה מלוכלך כֶּסֶף סְבִיב.

מהן כמה דוגמאות להלבנת הון?

דוגמאות להלבנת הון . יש כַּמָה סוגים נפוצים של הלבנת כספים , כולל תוכניות קזינו, כסף מזומן תוכניות עסקיות, תוכניות דרדסים ותכניות השקעות זרות / הלוך ושוב. מלא הלבנת כספים הפעולה תכלול לעתים קרובות כַּמָה מהם בתור ה כֶּסֶף מוזז כדי למנוע זיהוי.