האם מנהלי חשבונות צריכים להירשם להלבנת הון?

2024 מְחַבֵּר: Stanley Ellington | [email protected]. שונה לאחרונה: 2023-12-16 00:17

ישנן מספר חובות שה הלבנת כספים התקנות מחייבות א מְנַהֵל חֶשׁבּוֹנוֹת או רואה חשבון אבל הכי חשוב זה להיות רשום עם הלבנת כספים מפקח (ידוע גם בתור אנטי- הלבנת כספים (AML) מפקח).

בהתחשב בכך, האם עלי להירשם לאיסור הלבנת הון?

אם אתה ספק שירותי הנהלת חשבונות אתה חייב להירשם עם HMRC אלא אם כן: אתה כבר בפיקוח הלבנת כספים מטרות התקנות על ידי גוף מקצועי. כל הלקוחות שלך מפוקחים בעצמם על ידי HMRC או גוף מקצועי.

באופן דומה, כיצד אוכל להירשם ל-HMRC להלבנת הון? HMRC הוא גוף מפקח על הלבנת כספים תַקָנוֹן. בדוק אם אתה צריך הירשם העסק שלך איתנו.

השתמש בשירות המקוון כדי:

1. להגיש בקשה להירשם לפיקוח על איסור הלבנת הון.
2. לחדש את הרישום שלך באינטרנט.
3. נהל את החשבון שלך.

יודע גם, אצל מי חברות חייבות להירשם להלבנת הון?

חלק מהעסקים המכוסים בתקנות יהיו בפיקוח של רשות מפקחת או גוף מקצועי. לדוגמה, החברה למשפטים או ה-FCA. אם העסק שלך אינו מפוקח ונכלל באחד מהמגזרים העסקיים הבאים תעשה זאת צריך להירשם עם HMRC. HMRC תהיה סמכות הפיקוח שלך.

כיצד אוכל להירשם כמנהל חשבונות?

שלבים להפיכתו למנהל חשבונות חוזים

1. הירשם כסוכן BAS. רישום כסוכן BAS הוא צעד חשוב בפתיחת עסק משלך להנהלת חשבונות חוזים.
2. קבל מספר עסקים אוסטרלי.
3. קבל ביטוח.
4. מצא מרחב עבודה.
5. קבע את תעריפי הנהלת החשבונות שלך.
6. מצא לקוחות.