כמה ימים אתה צריך לדווח על משחק OFAC?
כמה ימים אתה צריך לדווח על משחק OFAC?

וִידֵאוֹ: כמה ימים אתה צריך לדווח על משחק OFAC?

וִידֵאוֹ: כמה ימים אתה צריך לדווח על משחק OFAC?
וִידֵאוֹ: לומדים לקרוא פרוייקט מוכנות לכיתה א 2024, מרץ
Anonim

עשרה ימים

יתר על כן, כמה זמן אני צריך לדווח על OFAC?

עשרה ימים

באופן דומה, האם אתה נדרש לספר ללקוח שהוא נמצא ברשימת OFAC? אתה מורשים להודיע ללקוח שהם נמצאים ברשימת OFAC , ו זֶה היא הסיבה שהנכסים שלהם נחסמו או שהעסקה נדחתה.

באופן דומה אפשר לשאול, מתי יש להודיע ל-OFAC על עסקה חסומה?

במילים אחרות, כעת כל העסקים בארה"ב - לא רק המוסדות הפיננסיים בארה"ב - צריך הדיווח "נדחה עסקאות " ל OFAC בתוך 10 ימים, "כאשר עיבוד או מעורבות ב עִסקָה בכל זאת יפר" OFAC סנקציות למרות עִסקָה לא מעורב באופן רשמי" חָסוּם " תכונה.

אילו עסקאות כפופות לתקנות OFAC?

OFAC אָסוּר עסקאות . עסקים, מסחר והתנהלות פיננסית וכלכלית אחרת עם מדינות, גופים ואנשים מסוימים נחשבים כאיום על מדיניות החוץ, היציבות הכלכלית והביטחון הלאומי של ארצות הברית.

מוּמלָץ: