מהי השיטה הנפוצה ביותר לאיתור הונאות בארגונים?

2024 מְחַבֵּר: Stanley Ellington | [email protected]. שונה לאחרונה: 2023-12-16 00:17

קו טיפ אנונימי (או אתר או קו חם) הוא אחד מאלה רוב דרכים יעילות ל לזהות הונאה ב ארגונים . למעשה, הטיפים הם ללא ספק השיטה הנפוצה ביותר של ראשונית גילוי הונאה (40% מהמקרים), לפי איגוד המוסמכים הונאה דוח בוחנים (ACFE) לשנת 2018 לאומות.

באופן דומה, אתם עשויים לשאול, מהי הדרך הנפוצה ביותר לזיהוי הונאה?

הונאה הוא רוב בדרך כלל זוהה באמצעות טיפים לעובדים, ולאחר מכן ביקורת פנימית, סקירת הנהלה ולאחר מכן גילוי מקרי; הביקורת החיצונית היא השמינית הדרך הנפוצה ביותר התעסוקתי הזה הונאות הם בתחילה זוהה.

שנית, כמה זמן לוקח לאתר תוכנית הונאה? בממוצע, פעם א הונאה אירוע מתרחש, 52 אחוז מהנשאלים אומרים זאת לוקח ימים או שבועות לחשוף את הונאה . חמישה - עשר אחוזים לַעֲשׂוֹת אפילו לא יודע. רק 27 אחוזים אומרים שהם יכולים לזהות האירוע תוך יום או אפילו בזמן אמת.

רק אז, איך ארגון יכול לזהות הונאה?

להלן שמונה טכניקות שהחברה שלך יכולה להשתמש בהן כדי לחשוף הונאות:

1. התקן מוקד אנונימי.
2. ביקורות הפתעה.
3. הפעל את כתובות העובדים שלך כנגד קובץ הכתובות של הספקים שלך בקובץ הספק הראשי.
4. צור שינויים בדוח קובץ הספק הראשי ובדוק אותו על ידי בכיר.

מי אחראי לאיתור הונאה?

על פי תקני הביקורת, העיקרי אַחֲרָיוּת למניעה ו איתור שֶׁל הונאה מוטלת על הגוף המנהל וההנהלה.